Prevencion LC / FT / FPADM
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Prevenir la Legitimación de Capitales, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM) ES TAREA DE TODOS, es por ello que en Banco Activo te explicamos:
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<li style="margin-left: 20px;">Legitimación de Capitales (LC): Es el proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes, haberes provenientes de actividades ilícitas.</li>
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<li style="margin-left: 20px;">Financiamiento al Terrorismo (FT): Es cualquier forma de ayuda directa o indirecta para obtener fondos que serán utilizados por un terrorista o una organización terrorista, con el fin de cometer actos de esta índole.</li>
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<li style="margin-left: 20px;">Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM): Es el acto de proporcionar fondos o servicios financieros que se utilizan en todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, transbordo, corretaje, transporte, transferencia, almacenamiento o uso de armas nucleares, químicas o biológicas.</li>
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<li>Marco Legal que regula la materia en Venezuela: </li>
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<li style="margin-left: 20px;">Resolución Nro. 083.18 de las Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con la LC/FT/FPADM, publicada en Gaceta Oficial N° 41.566 de fecha 17-01-2019.</li>
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<li style="margin-left: 20px;">Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDO/FT), publicada en la Gaceta Oficial Nro. 39.912 en fecha 30/04/2012.</li>
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<li style="margin-left: 20px;">Ley Orgánica de Drogas, publicada en la Gaceta Oficial Nro. 39.510 en fecha 15/09/2010, reimpresa en la Gaceta Oficial Nro. 39.546 en fecha 05/11/2010.</li>
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<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="margin-left: 20px;">Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicado en la Gaceta Oficial Nro. 40.557 en fecha 08/12/2014</li>
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<li>Algunos Clientes o Actividades de Riesgo Alto </li>
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<li style="margin-left: 20px;">Empresas dedicadas a la transferencia o envío de fondos o remesas.</li>
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<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="margin-left: 20px;">Persona natural o jurídicas dedicadas habitualmente a la comercialización directa o indirecta de Monedas Virtuales (Criptoactivos).</li>
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</li>
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<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="margin-left: 20px;">Organizaciones sin fines de lucro (OSFL).</li>
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</li>
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<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="margin-left: 20px;">Personas expuestas políticamente (PEP), incluyendo a familiares cercanos, asociados y estrechos colaboradores.</li>
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</ul>
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<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="margin-left: 20px;">Abogados, contadores públicos y otros profesionales independientes.</li>
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<li style="list-style-type: none;">
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<li>Consejos de Prevención de LC/FT/FPADM</li>
</ul>
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<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="margin-left: 20px;">Para ofrecerte un mejor servicio mantén actualizados tus datos de identificación, tales como, domicilio, teléfonos, correo, actividad económica, entre otros.</li>
</ul>
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<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="margin-left: 20px;">Presenta todos los documentos solicitados por el Ejecutivo de Negocios, para lograr su correcta identificación personal.</li>
</ul>
</li>
</ul>
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<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="margin-left: 20px;">Evita prestar tus productos financieros y no asumas un riesgo al aceptar fondos desconocidos en tus cuentas bancarias.</li>
</ul>
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Legitimación de Capitales (LC), Financiamiento al Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM)

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