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Productos

Operaciones Cambiarias Inversiones Extranjeras

Servicio de tramite de divisas ante Cencoex por inversiones extranjeras .

Operaciones Cambiarias Líneas Aéreas

Tramite ante el Cencoex de divisas para Aeronáutica civil nacional.

Operaciones Cambiarias Exportaciones

Servicio de tramite ante Cencoex para exportación de bienes o servicios.

Operaciones Cambiarias Deuda Externa

Servicio de tramite de divisas ante Cencoex para financiamiento externo.

Operaciones Cambiarias Seguros

Servicio que permite tramitar ante Cencoex divisas para operaciones de seguros.

Custodia de Valores

Relación de transferencias que efectúa el cliente al banco de títulos de valores.

Operaciones Cambiarias Importaciones

Servicio de tramite de divisas ante Cencoex inscripción y actualización en el Registro de PJ.

Descripción - Condiciones - Solicitud - Requisitos

Descripción

Es un servicio que permite a los clientes de Banco Activo tramitar ante el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), la inscripción y actualización de Datos en el Registro de Persona Jurídica, de acuerdo a las normativas y condiciones establecidas en la Providencia No. 106 emitida por el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.625 de la misma fecha, reimpreso en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.653 de fecha 19 de marzo de 2003, en concordancia con el artículo 3 del Decreto N° 2.302 de fecha 05 de febrero de 2003, reformado parcialmente mediante Decreto N° 2.330 del 6 de marzo de 2003.

 

 

Características

 

 

• Los importadores deberán inscribirse por una sola vez en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) siguiendo el trámite previsto en la Providencia No. 106. A tal efecto, presentarán a Banco Activo  la planilla obtenida por medios electrónicos, con los recaudos correspondientes.

 

• Cuando se trate de personas  previamente inscritos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD), solo deberán consignar ante Banco Activo la correspondiente solicitud de adquisición de divisas, acompañada de aquellos recaudos que no hubieren sido presentados con anterioridad, así como aquellos que hayan perdido vigencia; cualesquiera otros documentos exigidos.

 

Importaciones

Es un servicio que permite a los clientes de Banco Activo tramitar ante el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) destinadas a la importación de bienes, de acuerdo a las normativas y condiciones establecidas en la Providencia No. 108, emitida por el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 37.625 de la misma fecha y reimpreso en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.653 de fecha 19 de marzo de 2003, en concordancia con el primer aparte del artículo 1° del Decreto N° 2.379 de fecha 24 de abril de 2003 y con el Decreto N° 2.302 de fecha 5 de febrero de 2003, mediante la cual se crea el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), parcialmente reformado por el Decreto N° 2.330 del 6 de marzo de 2003.

 

Características

• Los interesados que realicen operaciones de importaciones, deberán señalarlo en forma expresa en la solicitud y cumplir con los requisitos de la Providencia No. 108, para los fines de solicitudes de AAD.

 

• Los bienes a importar deberán encontrarse dentro de los lineamientos dictados por el Ejecutivo Nacional mediante Decreto o a través de los Convenio Cambiarios aplicables. El importador deberá asegurarse del cumplimiento de estos requisitos, sin lo cual el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) no procederá a autorizar la liquidación de las divisas.
 

 

• El importador deberá tramitar una Solicitud de Autorización de Divisas para cada una de las importaciones de bienes y servicios que deba realizar.

 

• Para obtener la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) para importación, los interesados deberán presentar ante el Banco la planilla obtenida por medios electrónicos, acompañada de copia de la factura pro forma, en la cual deberá constar explícitamente lo correspondiente al pago de fletes, seguros, comisiones, modalidad de pago y demás conceptos de la referida importación, así como los requisitos que  correspondan.
 

 

• La Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) será nominal e intransferible y tendrá una validez de ciento ochenta (180) días continuos, a partir de la fecha de la notificación al solicitante. El Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) podrá conceder un lapso de validez mayor, cuando lo considere indispensable y justificado.

 

Importaciones Productivas

Es un servicio que permite a los clientes de Banco Activo tramitar ante el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), la Autorización de adquisición de divisas destinadas a las importaciones productivas de acuerdo a las normativas y condiciones establecidas en la Providencia No. 090, en fecha 05 de febrero de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.625 de la misma fecha, reimpreso en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.653 de fecha 19 de marzo de 2003, en concordancia con el artículo 3 del Decreto Nº 2.330, de fecha 06 de marzo de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.644 de la misma fecha; el único aparte del artículo 1 del Decreto Nº 2.379, de fecha 24 de abril de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.638 Extraordinario, de fecha 29 de abril de 2003 y en concordancia con lo establecido en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

 

Características

• Las divisas autorizadas por el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) conformidad con Providencia No. 090., podrán ser realizadas hasta un monto máximo de Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 50.000) o su equivalente en otras divisas por cada operación aduanera de importación, entendida en los términos de la presente Providencia.

• En el caso de verificación de bienes importados la persona tendrá, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la realización de la verificación física, retirar de la Oficina de Verificación Aduanal respectiva, la Declaración y Acta de Verificación de Mercancía correspondiente.

• La Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) será nominal e intransferible y tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de la fecha de su otorgamiento.

 

Condiciones

  • Los recaudos requeridos tanto en su original como en sus copias, deberán ser presentados por la persona ante el Banco debidamente identificados, legibles y organizados en el orden establecido en la Providencia No. 108 y Providencia No. 090.
  • La persona  debe mantener por cinco años la documentación que respalde la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas.
  • La  persona  debe consignar ante el operador cambiario autorizado, en forma oportuna, todos los requisitos exigidos, en caso contrario, no se le otorgarán nuevas Autorizaciones de Adquisición de Divisas (AAD) bajo el procedimiento previsto en la presente Providencia.
  • Las autorizaciones a que se refiere esta Providencia, estarán sujetas a la disponibilidad de divisas aprobadas por el Banco Central de Venezuela y a los lineamientos que al efecto establezca el Ejecutivo Nacional.
  • La persona deberá realizar una sola solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas, cuando la compra de los bienes a importar se pacte con el mismo proveedor y sean embarcadas en la misma fecha y transporte.
  • En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en la normativa cambiaria, el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), suspenderá preventivamente el acceso del usuario al Sistema Automatizado de Administración de Divisas, iniciándose con ello los procedimientos administrativos correspondientes, sin perjuicio, de las responsabilidades civiles, penales y administrativas a que hubiere lugar.

Solicitud

  • Realiza la solicitud a través del Portal electrónico del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) www.cencoex.gob.ve.

 

  • Imprímela

 

  • Consigna toda la documentación en la oficina más cercana

 

Requisitos

Inscripciones Personas Jurídicas

 

  • Copia de la cédula de identidad del representante legal.
  • Copia del pasaporte vigente del representante legal, cuando Corresponda.
  • Copia del documento autenticado o registrado en el cual conste la representación legal.
  • Copia del Registro Único de Información Fiscal (RIF) actualizado.
  • Copia del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales y de su última modificación, cuando corresponda, debidamente registrados.
  • Copia del documento de propiedad, arrendamiento, uso o usufructo del inmueble correspondiente a su dirección principal.
  • Original de los estados financieros correspondientes al último ejercicio económico, auditados por Contador Público Colegiado con sus notas complementarias y debidamente visado por el Colegio de Contadores Públicos. Cuando se trate de solicitantes con un tiempo de constitución menor a un año deberán presentar original del Balance de Apertura.
  • Copia del documento de registro o autorización ante el organismo público encargado de la supervisión y control de la actividad desarrollada por el solicitante, cuando corresponda.
  • Copia de las declaraciones y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los tres (3) últimos períodos impositivos, cuando corresponda.
  • Copia de las declaraciones y pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) de los tres (3) últimos ejercicios fiscales, cuando corresponda.
  • Original de la solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o de la constancia de no afiliación de ser el caso.
  • Original de la solvencia del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) o de la carta de no afiliación de ser el caso.
  • Original de la solvencia del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) o constancia de no afiliación, según corresponda.
  • Original de la Solvencia Laboral emitida por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Trabajo.
  • Original de la solvencia municipal, expedida por la Alcaldía correspondiente.
  • Cualquier otro documento requerido por la Administración en relación a la solicitud de inscripción.

 

Los solicitantes del Sector Público, consignarán cuando corresponda, los documentos indicados anteriormente y además presentarán:

 

  • Copia del nombramiento de la Máxima Autoridad Jerárquica.
  • Copia del Decreto o Ley de Creación de la Institución.

 

Se exceptúa del cumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados anteriormente, a las personas jurídicas que de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable, no estuvieren obligadas a ello.

Para el Registro de Persona Jurídica, debe elaborar y presentar 3 carpetas (una carpeta con documentos originales y dos carpetas con copia de los documentos requeridos). En una de las dos carpetas elaboradas solo con copia de todos los documentos requeridos el banco le acusara recibo.

La preparación y consignación de los requisitos se rige por el Manual de Normas y Procedimientos para la Consignación de Documentos emitido por el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) en octubre de 2011.

El banco se abstendrá de tramitar, ante el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), las solicitudes que no cumplan con lo establecido en la Providencia No. 106.

 

Importaciones

 

• La persona a los fines de realizar  solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas, deberá presentar por ante el Banco los siguientes recaudos:

• La planilla obtenida por medios electrónicos.

• Copia de la factura pro forma que contenga la siguiente información: Descripción de los bienes a importar, Precio a pagar,Costo de fletes y seguros.

 

• Licencia, Certificado de No Producción Nacional o Certificado de Producción Insuficiente emitido con anterioridad a la fecha de la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas, cuando corresponda.

• Comunicación emanada de autoridad aduanera competente donde se autorice la Admisión Temporal o Admisión Temporal para el Perfeccionamiento Activo del bien, cuando corresponda.
Documento de cesión de la mercancía ingresada bajo régimen de admisión temporal y autorización de cesión emitida por la autoridad aduanera competente cuando corresponda.

• Autorización de la máxima autoridad del ente del sector público, cuando corresponda.

• Cualquier otro documento o información que requiera el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX).

 

Requisitos Del Embarque

 

La persona no podrá solicitar el embarque de los bienes objeto de importación sin obtener previamente la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD). A tales efectos, se considerará como fecha de embarque:

  • La fecha de emisión de la guía aérea, en caso de transporte aéreo; la fecha en que el transportista recibe la mercancía en caso de transporte terrestre; o, la fecha indicada en el documento de transporte como “CLEAN ON BOARD”, “LADEN ON BOARD” o “SHIPPED ON BOARD”, según sea el caso, para transporte marítimo.

 

Requisitos para la Verificación de los Bienes Importados

 

  • Dos ejemplares de la Declaración y Acta de Verificación de Mercancía, debidamente sellada por la Agencia Aduanal autorizada por el usuario.
  • Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas, y el respectivo comprobante de aprobación de Autorización de Adquisición de Divisas (AAD).
  • Copia de la Declaración Única de Aduanas (DUA) o la Declaración Informativa de Aduanas (DIA), cuando corresponda, acompañada de la Declaración del Valor en Aduana (DVA).
  • Copia del documento de transporte.
  • Copia de la factura comercial definitiva suscrita por el proveedor domiciliado en el extranjero.
  • Acta de recepción emitida por el almacén correspondiente y/o por el Sistema Aduanero Automatizado (SIDUNEA).
  • Copia de los documentos exigidos según los regímenes legales a que estuvieren sometidos los bienes importados, de acuerdo con el Arancel de Aduanas de la República Bolivariana de Venezuela.
  • Carta de notificación de cambio de puerto de embarque o de destino, cuando corresponda.
  • Copia de los demás documentos que soporten la importación de los bienes, cuando corresponda.
  • Dos ejemplares de la Constancia de Consignación de los documentos exigidos en este artículo, debidamente sellada y firmada por el Agente de Aduanas autorizado por el usuario.
  • Cualquier otro documento o información que requiera el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX).

 

Para el cierre de importación de las importaciones, debe elaborar y presentar 3 carpetas (una carpeta con documentos originales y dos carpetas con copia de los documentos requeridos). En una de las dos carpetas elaboradas solo con copia de todos los documentos requeridos el banco le acusara recibo.

La preparación y consignación de los requisitos se rige por el Manual de Normas y Procedimientos para la Consignación de Documentos emitido por el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) en octubre de 2011.

El banco se abstendrá de tramitar, ante el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), las solicitudes que no cumplan con lo establecido en la Providencia No. 108.

 

Importaciones Productivas

 

La persona a los fines de realizar  solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas, deberá presentar por ante el Banco los siguientes recaudos:

 

  • La planilla obtenida por medios electrónicos.
  • Copia de la factura pro forma.
  • Certificado de No Producción Nacional o Producción Insuficiente emitido con anterioridad a la fecha de la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas, cuando corresponda.
  • Cualquier otro documento o información que requiera el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX).
  • Una vez presentados los requisitos a que hace referencia este artículo, la persona  no podrá realizar cambios en el tipo de divisas solicitadas.

 

Adicionalmente, el cliente para el caso de solicitudes de Autorización de Adquisición de divisas (AAD), debe elaborar y presentar 2 carpetas (una con documentos originales y uno con copias). En la carpeta elaborada solo con la copia de todos los documentos requeridos el banco le acusara recibo.

 

 

Requisitos Del Embarque

 

La persona no podrá solicitar el embarque de los bienes objeto de importación sin obtener previamente la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD). A tales efectos, se considerará como fecha de embarque:

  • La fecha de emisión de la guía aérea, en caso de transporte aéreo;
  • La fecha en que el transportista recibe la mercancía en caso de transporte terrestre; o, la fecha indicada en el documento de transporte como “CLEAN ON BOARD”, “LADEN ON BOARD” o “SHIPPED ON BOARD”, según sea el caso, para transporte marítimo.

 

 

Requisitos para la Verificación de los Bienes Importados

 

La persona debe solicitar a el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), a través de la Oficina de Verificación Aduanal respectiva, la verificación física de los bienes importados y en tal sentido, consignará los siguientes recaudos:

 

  • Dos ejemplares de la Declaración y Acta de Verificación de Mercancía, debidamente sellada por la Agencia Aduanal autorizada por el usuario.
  • Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas, y el respectivo comprobante de aprobación de Autorización de Adquisición de Divisas (AAD).
  • Copia de la Declaración Única de Aduanas (DUA) o la Declaración Informativa de Aduanas (DIA), cuando corresponda, acompañada de la Declaración Andina del Valor (DAV).
  • Copia del documento de transporte.
  • Copia de la factura comercial definitiva.
  • Acta de recepción emitida por el almacén correspondiente.
  • Copia de los documentos exigidos según los regímenes legales a que estuvieren sometidos los bienes importados, de acuerdo con el Arancel de Aduanas de la República Bolivariana de Venezuela.
  • Carta de notificación de cambio de puerto de embarque o de destino, cuando corresponda.
  • Copia de los demás documentos que soporten la importación de los bienes, cuando corresponda.
  • Dos ejemplares de la Constancia de Consignación de los documentos exigidos en este artículo, debidamente sellada y firmada por el Agente de Aduanas autorizado por el usuario.
  • Cualquier otro documento o información que requiera el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX).

 

 

Requisitos de la Solicitud

 

El usuario dentro los quince (15) días hábiles siguientes a la recepción de la correspondiente Declaración y Acta de Verificación de Mercancías por parte de la Oficina de Verificación Aduanal del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), deberá presentarla por ante el operador cambiario autorizado, conjuntamente con los siguientes recaudos, cuando corresponda:

 

  • Ticket de cierre de la importación.
  • Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas, y el respectivo comprobante de aprobación de Autorización de Adquisición de Divisas (AAD).
  • Copia de la Declaración Única de Aduanas (DUA) o la Declaración Informativa de Aduanas (DIA), acompañada de la Declaración Andina del Valor (DAV).
  • Copia de la Planilla de Determinación y Liquidación de Tributos Aduaneros, o cualquiera sustitutiva de ésta.
  • Copia del documento de transporte.
  • Copia de la factura comercial definitiva.
  • Copia de los documentos exigidos según los regímenes legales a que estuvieren sometidos los bienes importados, de acuerdo con el Arancel de Aduanas de la República Bolivariana de Venezuela.
  • Notificación de pago al Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria y Aduanera (SENIAT), (comprobante de pago de la tasa por los servicios aduaneros).
  • Carta de notificación de cambio de puerto de embarque o de destino.
  • Carta de renuncia de las divisas autorizadas.
  • Carta explicativa del cambio de proveedor, vendedor o fabricante de los bienes.
  • Carta explicativa de la procedencia de los fondos para cancelar el excedente entre el monto correspondiente a los bienes importados y el monto autorizado.
  • Copia de los demás documentos que soporten la importación de los bienes.
  • Cualquier otro documento o información que requiera el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX).
  • Para el cierre de importación de las importaciones productivas, debe elaborar y presentar 3 carpetas (una carpeta con documentos originales y dos carpetas con copia de los documentos requeridos).En una de las dos carpetas elaboradas solo con copia de todos los documentos requeridos el banco le acusara recibo.

 

 

La preparación y consignación de los requisitos se rige por el Manual de Normas y Procedimientos para la Consignación de Documentos emitido por el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) en octubre de 2011.

El banco se abstendrá de tramitar, ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), las solicitudes que no cumplan con lo establecido en la Providencia No. 066.

 

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