La Legitimación de Capitales es un mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen del dinero proveniente de las actividades ilegales, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera y cuyo fin, es introducirlos dentro del sistema económico del país y convertirlos en dinero legítimo.

Caso Real "Tarjetas de Débito"

Este  caso funcionó con amas de casa, estudiantes, desempleados en general y consistió en pedirle  a  los  "colaboradores"  abrir  una  cuenta  bancaria,  una  vez  hecho  esto  solicitaban  la tarjeta  de  debito  con  su  clave,  la  cual  entregaban  al  autor  material,  quien  procedía a hacer  retiros  en  los  cajeros  de  la  zona  fronteriza  de  Cúcuta.  Esta  modalidad  se hacía sobre montos de BsF. 50 y BsF. 100. ¿Qué ganaba el "colaborador"? el pago de una recompensa por prestarse a la operación.

Tips de Prevención de Legitimación de Capitales

• No permitas que terceros utilicen tu Cuenta para realizar operaciones cuyo origen desconoces
• Jamás prestes tu cédula, ni firmes un papel o cheque en blanco, ni prestes para algún negocio que no entiendas, solo por hacer un favor, agradar a alguien o ganar algo.