Empresas / Servicios / Puntos de Venta / Requisitos
Requisitos
Para clientes Nuevos en el Banco:
- Registro de Información Fiscal (RIIF) (actualizado)
- Documentos constitutivos de la empresa, sus estatutos sociales y modificaciones posteriores, debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el Registro Civil
- Declaración Jurada de los firmantes de la cuenta
- Carta emitida por la Empresa, indicando los Firmantes de la Cuenta y Condiciones de las firmas
- Última Declaración de Impuesto Sobre la Renta
- Referencias bancarias, comerciales y/o personales. (Ref. bancaria más comercial y opcional la personal) de los firmantes y de la persona jurídica si los tuviera
- Recibo de pago de servicio público, donde indique el domicilio de la Empresa
Las personas firmantes en la cuenta, deberá anexar:
- Documento de identidad (Cédula de Identidad o Pasaporte)
- Declaración Jurada de Fondos del cliente
- Referencias Bancarias, Comerciales y/o Personales
- Recibo de pago de servicio público
Para cliente Nuevos y/o con Cuenta en el Banco:
- Planilla de Afiliación y Desafiliación
- Planilla de Instalación y/o Retiro del POS
- Planilla de Informe de Visitas POS
- Fotocopia del Contrato de Arrendamiento o Documento de Propiedad del local
- Fotocopia de la Patente de Industria y Comercio
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